Från och med den 1 juli 2008 är det god sed på aktiemarknaden att tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning för svenska bolag som har aktier upptagna till handel på en reglerad marknad. Tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning har fått genomslag i Mobyson ABs styrdokument styrelsens arbetsordning och vd-instruktion från och med 2005.

Struktur för bolagsstyrning

Styrning, ledning och kontroll fördelas i enlighet med aktiebolagslagen mellan aktieägarna på bolagsstämman, styrelsen och den verkställande direktören. Den externa revisorn har löpande dialog med styrelse och VD, men svarar direkt mot bolagsstämman.

Valberedning

Valberedningens uppgift är att efter kontakt med bolagets större aktieägare lämna förslag till val av ledamöter och arvode till styrelsen vid ordinarie bolagsstämma samt att vid behov förankra andra förslag till bolagsstämman. Valberedningen tar också emot förslag till val av ledamöter från övriga aktieägare. Kontakt med valberedningen kan göras via Tor.Oystein.Repstad@ae.no. Valberedningen representerar bolagets aktieägare och är bolagsstämmans organ för beredning av stämmans beslut.

I valberedningen inför ordinarie bolagsstämma 2012 ingår
Tor Øystein Repstad
Gabriel Albemark
Olle Nordberg

Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har varit revisor åt Mobyson sedan år 2008. Ansvarig revisor är Nicklas Kullberg.

Incitamentsprogram

Vid bolagsstämman 2010 beslutades en emission av teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram riktat mot CFO och VD.

Styrelsens arbete

Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen har sitt säte i Solna kommun. Styrelsens arbete och inbördes ansvar regleras genom lagstiftning och en arbetsordning som fastställs av styrelsen en gång om året. Enligt arbetsordningen skall styrelsen utöva tillsyn över den verkställande direktören och bevaka att denne fullgör sina åligganden. I tillägg skall styrelsen se till att Bolagets organisation är ändamålsenlig, varför styrelsen fortlöpande skall utvärdera Bolagets handläggningsrutiner, riktlinjer för förvaltning och placering av Bolagets medel. Styrelsen skall fastställa målsättningar, väsentliga policies och strategiska planer för Bolaget och koncernen samt fortlöpande övervaka såväl efterlevanden av dessa samt att de, efter rapport från verkställande direktören, blir föremål för uppdatering och översyn. Som en del av arbetsordningen finns också en instruktion avseende den ekonomiska rapporteringen och en VD-instruktion avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören.

Under 2009 har Mobysons styrelse haft 14 sammanträden.

Vid sidan av de långsiktiga strategierna, fokuserade styrelsen sitt arbete på tillväxtscenarion och hur bolaget kan utveckla sig både segmentmässigt och produktmässigt.

Utskott i styrelsen

Revisionsutskott
Enligt beslut av styrelsen finns inget särskilt revisionsutskott utan styrelsen i sin helhet fullgör revisionsutskottets uppgifter. Revisionsutskottets uppgift är att inför styrelsesammanträden bereda frågor avseende Bolagets redovisning och interna kontroll, riskhantering, finansiell information, revisorsval och arvode samt extern revision. Det åligger styrelsen att säkerställa insyn i och kontroll av Bolagets verksamhet genom rapporter och löpande kontakter med Bolagets revisorer.

Mobysons interna kontroll uppdateras löpande och styrelsen kommer under 2009 att gå igenom Mobysons interna kontrollsystem samt se över hur risker hanteras.

Ersättningsutskott
Ersättningsutskottets uppgift är att för styrelsen föreslå ersättning till verkställande direktör samt ta ställning till övrig företagslednings ersättning, vilken föreslås av den verkställande direktören. Ersättningsutskottet är beredande organ för övriga eventuella incitamentsprogram inom Bolaget och dess dotterbolag.

Intern kontroll

Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen
Systemet för intern kontroll och riskhantering avseende finansiell rapportering är utformat för att ge god försäkran om att den ekonomiska rapporteringen sker enligt lagar och regler, god redovisningssed samt övriga krav för börsnoterade bolag.

Uppfyllande av bolagskoden

Mobyson har avvikit på följande punkter:

• Styrelsen har inte utvecklat specificerade etiska riktlinjer för Bolagets uppträdande. Mobyson ska kännetecknas av hög integritet, professionalism och etik, och detta är ett fundament vid anställning av nya medarbetare.

• Uppgift på namnen på deltagare i valberedning redovisades inte på Bolagets hemsida sex månader före årsstämman. Den tidigare nomineringskommitténs representanter har varit tillgängliga och de är även representerade i den nya valberedningen för att säkra kontinuitet.